Page 84 - XL Axiata Integrated Anual Report 2020

82
Laporan Tahunan Terintegrasi 2020
TATA KELOLA PERUSAHAAN
2017
2018
2019
2020
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • •
• • • •
•
• • • • • •
•
• •
• •
Pembentukan Kebijakan Baru terkait Perseroan antara lain: a. Kebijakan Record Management System.
b. Kebijakan E Signatures.
c. Kebijakan Pelimpahan Kewenangan oleh Direksi.
d. Kebijakan Laporan Keuangan.
e. Pembaharuan Kebijakan Pengadaan berdasarkan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard. Sosialisasi Sistem Manajemen Kearsipan
Pelaksanaan tertib dokumentasi dalam bentuk penggunaan dokumen hasil salinan pindai untuk aktvitas sehari hari.
Pelaksanaan orientasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
Percobaan pelaksanaan pelimpahan kewenangan melalui system (secara elektronik).
Pembaharuan look and feel Situs Web Perseroan.
Pelaksanaan Evaluasi atas Sertifikasi ISO 27001 yang dilaksanakan oleh oleh British Standard Institute (BSI) sebagai auditor independen untuk ISO 27001.
Pelaksanaan Penilaian Board Effectiveness oleh Pihak Ketiga
Pembentukan Kebijakan terkait GCG yaitu Kebijakan Komunikasi Terintegrasi dan Kebijakan Keprotokoleran.
Penyelenggaraan Pelatihan Tata Kelola Perusahaan untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
Perapihan Dokumen Korporasi dengan mengacu kepada Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
Pelaksanaan Penilaian sendiri Dewan Komisaris dan Direksi oleh Pihak Ketiga. Evaluasi Boardpac sebagai piranti pendukung kegiatan Dewan Komisaris dan Direksi.
Pembentukan Kebijakan Hak katas Kekayaan Intelektual Perseroan Pembentukan Kebijakan Data Sharing
Penyusunan Laporan Tahunan Terintegrasi 2019
Pelaksanaan Orientasi kepada anggota Komite Audit
Pelaksanaan Perizinan Berusaha Perseroan melalui system Terintegrasi Secara Elektronik Peningkatan kualitas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui digitalisasi Pelaksanaaan ISO 27001:2013 Sertifikasi Perlindungan Data Pelanggan
Perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan Maksud, Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Pelaksanaan elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (e-RUPS)
Pembentukan komite baru di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Resiko dan Kepatuhan Pembaharuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Manual)
Pelaksanaan Penilaian sendiri Dewan Komisaris dan Direksi oleh internal.
Pergantian digital piranti pendukung kegiatan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi Diligent Board. Penggunaan tandatangan digital untuk dokumentasi keperluan eksternal, dengan bekerjasama dengan penyedia tandatangan digital yang telah bersertifikasi dan terdaftar di Kementerian terkait.
Perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham
Penyusunan Laporan Tahunan Terintegrasi 2020
Pembentukan kebijakan baru diantaranya:
a. Kebijakan Anti Penyuapan & Anti Korupsi
b. Kebijakan Hadiah, Donasi & Sponsorship
c. Kebijakan Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (e-RUPS)
d. Kebijakan Tandatangan Digital
Orientasi bagi Anggota Komisaris dan Direksi yang baru
Pelaksanaan Sertifikasi Audit ISO 27001:2013 Perlindungan Data Pelanggan
IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2020 BESERTA PENJELASAN
Selama tahun 2020, XL Axiata telah melaksanakan beberapa peningkatan implementasi GCG sebagai berikut:
PELAKSANAAN PENILAIAN SENDIRI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Dalam rangka mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perseroan Terbuka terkait penilaian dan indikator Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS), XL Axiata telah melaksanakan Penilaian Sendiri Direksi dan Dewan Komisaris hasil penilaian
PT. XL AXIATA TBK
TRANSFORM FASTER TO EMERGE STRONGER – GIVING BACK TO THE NATION