Page 97 - XL Axiata Integrated Anual Report 2020

Laporan Tahunan Terintegrasi 2020
95
Mata Acara 4
Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untuk Tahun 2019.
Keputusan
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Mata Acara 5
Perubahan Susunan Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris Perseroan.
Keputusan
1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2018 sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing yaitu sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku serta catatan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk periode 2019 – 2024 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024. dengan susunan sebagai berikut:
3.
Direksi
Presiden Direktur, Dian Siswarini
Direktur, Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin Direktur, Yessie Dianty Yosetya
Direktur, Alan Bonke
Direktur, Abhijit Jayant Navalekar
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris, Muhamad Chatib Basri Komisaris, Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim Komisaris, Vivek Sood
Komisaris, Kenneth Shen
Komisaris, Peter John Chambers Komisaris, David Robert Dean
Komisaris Independen, Yasmin Stamboel Wirjawan
Komisaris Independen, Muliadi Rahardja Komisaris Independen, Julianto Sidarto
Memberikan wewenang dan kuasa dengan
hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara 6
TRANSFORM FASTER TO EMERGE STRONGER – GIVING BACK TO THE NATION PT. XL AXIATA TBK
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah PT XL Axiata Tbk.
Laporan
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka :
1. Perseroan telah melaporkan Laporan Hasil Realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap
I Tahun 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No.006/CSEC/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan Surat Revisi Laporan No.026/ CSEC/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.
2. Perseroan akan melaporkan Laporan Hasil Realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap