Page 166 - XL Axiata Integrated Anual Report 2020

164
Laporan Tahunan Terintegrasi 2020
TATA KELOLA PERUSAHAAN
• Pengelolaan dan Komunikasi
• Komunikasi ke Dewan Direksi
• Komunikasi dengan Pihak Luar
• Pemantauan Berkelanjutan
Pemantauan:
• Penilaian secara Independen
• Pelaporan Kesenjangan
• Pengukuran Kinerja
• Hal Lainnya
Komitmen Perseroan Atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif serta berkewajiban
untuk meningkatkan budaya risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal mencakup perubahan lingkungan internal dan eksternal yang memiliki dampak pada pencapaian sasaran. Kegiatan pemantauan dipusatkan pada risiko utama, sebagai bagian dari kegiatan rutin, termasuk evaluasi berkala untuk mendeteksi dan mencegah diterimanya risiko baru yang tidak diketahui.
Departemen Audit Internal mengevaluasi
dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Perseroan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan.
Hasil evaluasi disampaikan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan sistem pengendalian internal berjalan secara efektif.
Direksi dan Pejabat Perseroan memiliki komitmen untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Departemen Audit Internal.
Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya untuk mengendalikan fraud, Perseroan menerapkan strategi anti-fraud yang komprehensif.
Permasalahan yang terkait dengan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisasi risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
PT. XL AXIATA TBK TRANSFORM FASTER TO EMERGE STRONGER – GIVING BACK TO THE NATION