Page 163 - XL Axiata Integrated Anual Report 2020
P. 163
Laporan Tahunan Terintegrasi 2020 161
Pendidikan, Sertifikasi dan/atau Pelatihan Tahun 2020
Berikut adalah sertifikasi dan/atau pelatihan yang diikuti oleh personil Departemen Audit Internal pada tahun 2020:
Pelatihan/Seminar/Konferensi Lokasi dan Bulan Pelaksanaan
Analytics Auditor Certification Program Online, Oktober 2020
Kedudukan Departemen Audit Internal dalam Struktur XL Axiata
Berdasarkan Piagam Audit Internal, secara struktur Departemen Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta kepada Komite Audit secara fungsional..
Struktur Organisasi Audit Internal
GROUP HEAD INTERNAL AUDIT
INTERNAL AUDIT DEPT
FRAUD INVESTIGATION DEPT
Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Audit Internal
Tugas dan tanggung jawab Departemen Audit Internal berlandaskan pada Peraturan OJK dan The Institute of Internal Auditors (“IIA”) terkait dengan standar dan kode etik. Fungsi dan tanggung jawab Audit Internal wajib diterapkan dan dilaksanakan dengan prinsip independen. Berikut garis besar dari tugas dan tanggung jawab Departemen Audit Internal, antara lain:
a. Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan berbasis risiko pada bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
d. Membuat dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan pihak terkait.
e. Memantau dan mengevaluasi atas kecukupan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh auditee, serta menyampaikan status penyelesaiannya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
f. Menjaga profesionalisme auditor internal melalui program pendidikan berkelanjutan seperti program sertifikasi untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan auditor internal yang sesuai dengan kompleksitas dan kegiatan bisnis Perseroan.
g. Bekerja sama dengan Komite Audit serta bertindak sebagai sekretariat Komite Audit.
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
TRANSFORM FASTER TO EMERGE STRONGER – GIVING BACK TO THE NATION PT. XL AXIATA TBK
SYSTEM AND DATA ANALYTICS DEPT
