Page 162 - XL Axiata Integrated Anual Report 2020

160
Laporan Tahunan Terintegrasi 2020
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Piagam Audit Internal
XL Axiata telah memiliki Piagam Audit Internal sebagai pedoman pelaksanaan kerja audit intern dengan pembaharuan terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/ POJK.04/2015 sebagaimana ditetapkan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 9 Februari 2018.
Jumlah Personil Departemen Audit Internal
Per 31 Desember 2020, Departemen Audit Internal XL Axiata memiliki 9 personil yang menduduki posisi sebagai berikut:
Posisi
Kepala Divisi Audit & Manajemen Risiko Auditor Internal
Total
Kualifikasi dan Sertifikasi Auditor Internal
Jumlah Personel
1 8 9
Seluruh personil Departemen Audit Internal XL Axiata wajib dan telah memenuhi kualifikasi berdasarkan ketetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015, sebagai berikut:
• Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam
pelaksanaan tugasnya;
• Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan
dengan bidang tugasnya;
• Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
• Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara
efektif;
• Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
• Mematuhi kode etik Audit Internal;
• Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
atau penetapan atau putusan pengadilan;
• Memahami prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen risiko; dan
• Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara
terus-menerus.
Selain itu, per 31 Desember 2020, Departemen Audit Internal didukung oleh auditor yang telah memiliki sertifikasi sebagai berikut:
Sertifikasi
Certified Internal Auditor
Certified Information System Auditor (CISA)
Certified Public Accountant (CPA)
Chartered Accountant (CA)
Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT)
Certified Information Security Manager (CISM)
Certified ISMS ISO 27001 Lead Auditor
Certified Analytics Auditor
Qualified Chief Risk Officer
Indonesian Certificate in Banking Risk & Regulation Level 3 Indonesian Certificate in Banking Risk & Regulation Level 2 Indonesian Certificate in Banking Risk & Regulation Level 1
Jumlah Personel
1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1
PT. XL AXIATA TBK TRANSFORM FASTER TO EMERGE STRONGER – GIVING BACK TO THE NATION