Page 144 - XL Axiata Integrated Anual Report 2020

142
Laporan Tahunan Terintegrasi 2020
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Komite Teknologi
dan Informasi
Komite Teknologi Informasi (“Komite TI”) dibentuk oleh Direksi pada bulan September 2012 untuk mendukung rencana bisnis dan roadmap strategis XL AXIATA terutama di bidang teknologi informasi.
Keanggotaan dan Profil
Masa jabatan keanggotaan Komite TI mengikuti masa jabatan Direksi kecuali ditentukan lain berdasarkan keputusan Direksi.
Keanggotaan Komite TI per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:
• Yessie D. Yosetya, Ketua
• Dian Siswarini, Anggota
• David Arcelus Oses, Anggota
• Budi Pramantika, Anggota
• Abhijit J. Navalekar, Anggota
• I Gede Darmayusa, Anggota
Profil Anggota Komite TI dipaparkan pada sub bab Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Tugas dan Tanggung Jawab
Komite TI bertugas untuk memastikan bahwa rencana strategis teknologi informasi sejalan dengan tujuan dan rencana bisnis XL AXIATA dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Komite TI wajib memastikan bahwa setiap keputusan dan rekomendasi memenuhi aspek- aspek berikut ini:
• Mampu menjadikan terknologi informasi dan
digitalisasi di masa mendatang dapat bersaing
dan memberikan keuntungan bagi XL AXIATA.
• Sejalan dengan roadmap strategis XL AXIATA
khususnya berkaitan dengan investasi di bidang Teknologi Informasi.
Dalam mencapai tujuan tersebut, Komite Teknologi Informasi memiliki tugas dan tanggung-jawab sebagai berikut:
1. Membahas dan mengevaluasi Roadmap
strategis teknologi informasi untuk mendukung tujuan penciptaan nilai XL AXIATA, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilihan teknologi dan trade-offs yang selaras dengan Strategy Perseoran secara keseluruhan,
Jaringan (Network) dan Master Plan IT, termasuk dan tidak terbatas pada:
• Arsitektur TI (Aplikasi, Data, Infrastruktur)
• Rencana-rencana strategis TI
2. Membahas proyek-proyek inovasi dari perspektif teknologi informasi, menyajikan potensi penciptaan nilai (creation of value) dan risiko yang relevan, sebelum diajukan untuk disetujui Direktur yang terkait.
3. Membahas dan mengkaji inovasi teknologi
di masa mendatang dan melaporkan hasil penilaian mengenai potensi dampak gangguan terhadap jaringan dan/atau Roadmap TI, serta keseluruhan strategi XL AXIATA.
4. Menghimpun solusi-solusi permasalahan dari unit usaha/ pemangku kepentingan, dan memastikan keselarasan dengan strategi XL AXIATA secara keseluruhan.
Pedoman Kerja Komite TI
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TI memiliki Pedoman Kerja (Terms of Reference) yang didalamnya mengatur antara lain tugas dan kewenangan Komite serta kebijakan pengadaan Rapat Komite.
Independensi Komite
Komite TI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun serta sejalan dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
Pelaksanaan Rapat Komite TI
Pada tahun 2020 Komite IT telah mengadakan Rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali sebagai berikut:
PT. XL AXIATA TBK TRANSFORM FASTER TO EMERGE STRONGER – GIVING BACK TO THE NATION