Page 142 - XL Axiata Integrated Anual Report 2020

140
Laporan Tahunan Terintegrasi 2020
TATA KELOLA PERUSAHAAN
No. Tanggal Mata Acara Dian Moh. Sis- Adlan bin
Yasie Abhijit D. Yo- Naval- setya ekar
Allan Bonke
David Arcelus Oses
Budi Pra- mantika
I Gede Darmay- usa
Diskusi terkait Privacy Data dan Information Security
Diskusi Data Perusahaan
Diskusi mengenai Business Plan 2021
Pembahasan terkait Keuangan
Diskusi Strategis
Pembahasan terkait Komersial
Diskusi ABAC
Diskusi mengenai Business Plan 2021
warini Ahmad Tajudin
63 22-Des- 20
Ya
Ya
59/63
94%
New Segregation of Duties
Tidak lagi menjabat
Tidak lagi menjabat
52/53
98%
Ya Ya Tidak lagi menjabat
Ya Tidak Tidak lagi Hadir menjabat
62/63 62/63 18/22
98% 98% 82%
Penilaian
Ya
Tidak Hadir
40/41
98%
Ya Ya
Ya Ya
11/11 10/10
100% 100%
Total kehadiran di tahun 2020
Persentase kehadiran tahun 2020
Pemaparan Sirkular Direksi
Tanggal
29-Apr-2020
18-May-2020
20-May-2020
29-Jun-2020
01-Nov-2020
04-Nov-2020
30-Nov-2020
18-Dec-2020
30-Dec-2020
Perihal
Segregation of Duties
Segregation of Duties
Additional Capex
USO
Pada tahun 2020 XL Axiata menyelenggarakan penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup Board Effectiveness, penilaian peer-to- peer dengan sesama anggota Direksi dan Penilaian Cross Board dengan masing-masing anggota
Dewan Komisaris. Penilaian tersebut termasuk pemahaman atas peran, tugas dan tanggung jawab serta penilaian atas GCG Perseroan. Hasil Penilaian tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi perbaikan GCG Perseroan serta sebagai salah satu dasar pertimbangan Direksi yang bersangkutan untuk dapat diangkat kembali.
• Pihak Penilai
Pihak yang melaksanakan Penilaian adalah Komite Nominasi dan Remunerasi
• Metode Penilaian
Metode Penilaian dilaksanakan melalui kuesioner yang wajib diisi oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.
• Hasil Penilaian
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selaku organ Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar dengan saran perbaikan kedepannya berupa peningkatan frekuensi Pelatihan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
Delegation of Authority due to Force Majeure
Financial Limit of Authority
Whistleblowing Policy
FOMT Settlement Proposal
KEBIJAKAN PELAKSANAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI
Penilaian oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
Penilaian atas kinerja masing -masing anggota Direksi dilaksanakan oleh Komite Nominiasi dan Remunerasi berdasarkan pencapaian Key Performance Indicator (KPI) dengan pencapaian Perusahaan dan target tertentu (apabila ada).
Secara kolegial kinerja Direksi dilaporkan dalam RUPS. RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi atas pengekolaan perusahaan selama Tahun Buku tersebut.
PT. XL AXIATA TBK TRANSFORM FASTER TO EMERGE STRONGER – GIVING BACK TO THE NATION