Page 91 - XL Axiata Integrated Anual Report 2020

Laporan Tahunan Terintegrasi 2020
89
b. Mengiklankan Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham pada: (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Investor Daily; (ii) situs web Perseroan; dan (iii) situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 April 2020;
c. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada
para pemegang saham pada: (i) situs web Perseroan; (ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan (iii) sistem eASY.KSEI pada tanggal 24 April 2020.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 September 2019
a. Melakukan pemberitahuan Mata Acara Rapat
Direksi PT XL Axiata Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik (“Rapat”) dengan rincian sebagai berikut:
kepada OJK pada tanggal 11 September
2020;
b. Melakukan publikasi Pengumuman Rapat
pada tanggal 18 September 2020, serta Pemanggilan Rapat termasuk materi-materi yang akan dipaparkan dalam Rapat pada tanggal 5 Oktober 2020, melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan melalui sistem eASY.KSEI.
Seluruh bahan e-RUPST termasuk format Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat tersedia di kantor XL Axiata dan dapat diunduh melalui Situs web resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id) di hari yang sama dengan Pemanggilan Rapat.
penyesuaian modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan program Long Term Incentive 2016-2020.
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
7. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk Tahun 2020.
Ketua Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. M. Chatib Basri selaku Presiden Komisaris Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 7 Februari 2020.
Kehadiran Manajemen
Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris telah menghadiri rapat RUPS baik secara fisik maupun elektronik.
Pihak Lain
Perseroan telah menunjuk Pihak Lain dalam Rapat ini, antara lain:
1. Bapak Aulia Taufani, SH. selaku Notaris Publik; 2. PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek
yang ditunjuk khusus untuk Rapat Perseroan; 3. Assegaf Hamzah & Partners selaku Konsultan
Hukum; dan
4. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers networks of firms)
Kuorum Kehadiran
Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 8.708.949.063 lembar saham yang mewakili 81,3463% dari
total 10.706.012.530 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK PT XL AXIATA TBK - 18 MEI 2020
Hari. tanggal: Waktu:
Tempat:
Hari, Tanggal: Senin, 18 Mei 2020
14.23 – 15.17 WIB
Krakatau Meeting Room 28th Floor
Gedung XL Axiata Tower
Jl. H.R Rasuna Said X5 Kav.11-12 Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta Media Konferensi: Microsoft Teams Live Event
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah PT XL Axiata Tbk.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan Audit atas Laporan Keuangan Lain yang dibutuhkan Perseroan.
5. Pemberian Kuasa dan/atau kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dan melakukan
TRANSFORM FASTER TO EMERGE STRONGER – GIVING BACK TO THE NATION PT. XL AXIATA TBK