Page 150 - XL Axiata Integrated Anual Report 2020

148
Laporan Tahunan Terintegrasi 2020
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat RBCC
Kebijakan Rapat RBCC diatur dalam RBCC Terms of Reference yaitu paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
Per Desember 2020 RBCC telah mengadakan Rapat sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut:
1 27-Jan-20
2 16-Apr-20
(CC via Teams)
3 9-Jul-20
4 7-Oct-20
(CC via Teams)
Ratification from previous RBCC MOM
Matters Arising from previous Meeting
Risk Management Assurance Update
Ratification from previous RBCC MOM
Matters Arising from previous Meeting
Risk Management Assurance Update
Ratification from previous RBCC MOM
Matters Arising from previous Meeting
Risk Management Update
Business Continuity Management (BCM) Update
Weekly Status Update from Axiata Group Berhad
Ratification from previous RBCC MOM
Matters Arising from previous Meeting
Risk Management & Compliance Update
Business Continuity Management (BCM) Update
Ya Ya Ya
Ya Ya Ya
Ya Ya Ya
Ya Ya Ya
4/4 4/4 4/4 100% 100% 100%
Tidak hadir
Ya
Ya (cc via Skype)
Ya
3/4 100%
Jumlah Kehadiran selama tahun 2020 Persentase kehadiran selama tahun 2020
*a) baru bergabung dengan RBCC tanggal 18 Mei 2020 (pengangkatan RUPS 18 Mei 2020)
*b) baru bergabung dengan RBCC tanggal 1 November 2020 (BP) and 4 November 2020 (IGD)
*c) menjabat sebagai Group Head Risk & Compliance sejak 1 November 2020 dan ditunjuk sebagai RBCC Member
mengacu pada Terms of Reference of RBCC tanggal 24 November 2020 (YF)
*d) mengundurkan diri dari jabatan Direksi sejak RUPS 18 Mei 2020 (AB)
*e) mengundurkan diri dari jabatan Direksi sejak 1 November 2020 (MAT)
*f) mengundurkan diri dari jabatan Kepala Internal Audit sejak 6 Agustus 2020 (NI)
*g) ditunjuk sebagai RBCC Chairman mengacu pada Terms of Reference of RBCC tanggal 24 November 2020 (AN) *h) menjabat sebagai Chief Corporate Affairs sejak 1 November 2020 dan ditunjuk sebagai RBCC Member mengacu
pada Terms of Reference of RBCC tanggal 24 November 2020 (MOB)
Pelaksanaan Tugas RBCC Tahun 2020
Pembentukan Komite Risiko dan Kesinambungan Bisnis bertujuan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan risiko Perusahaan, kesinambungan bisnis Perusahaan serta Kepatuhan.
Sampai dengan bulan Juni 2020, Komite ini dibantu oleh unit Risk Management & Advisory dibawah Divisi Audit & Risk Management dan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan selanjutnya Komite ini dibantu oleh Divisi
PT. XL AXIATA TBK TRANSFORM FASTER TO EMERGE STRONGER – GIVING BACK TO THE NATION
No. Tanggal Mata acara Dian Siswarini (current member/
Mohamed Ad- lan bin Ahmad Tajudin *e)
Yessie D. Yosetya (anggota saat ini)
Abhijit Nav- alekar (current Chairman) g*)
previous Chairman)