Page 124 - XL Axiata Integrated Anual Report 2020
P. 124
122
Laporan Tahunan Terintegrasi 2020
TATA KELOLA PERUSAHAAN
PIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI
NRC telah memiliki Piagam Komite Nominasi
dan Remunerasi (NRC Charter) yang digunakan sebagai landasan kerja Komite. Piagam NRC telah disesuaikan dengan POJK. No.34/POJK.04/2014 dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 13 Maret 2015.
INDEPENDENSI KOMITE
Berdasarkan NRC Charter, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional
dan independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun serta sejalan dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Setiap anggota Komite diwajibkan dan telah
menandatangani Surat Pernyataan Independensi pada saat pembentukan komite.
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN RAPAT NRC
Kebijakan Rapat NRC diatur dalam NRC
Charter dan telah sesuai dengan POJK. No.34/ POJK.04/2014, dimana Rapat NRC diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
Per Desember 2020 NRC telah mengadakan Rapat sebanyak 4 (empat) kali yang keseluruhannya merupakan Rapat Gabungan NRC dengan Dewan Komisaris, serta 4 (empat) keputusan sirkular dengan detail Rapat sebagai berikut:
No. Tanggal Mata Acara
Kehadiran
Peter J. Yasmin S. BT Lim Rudy
Muli- adi Ra- hardja
Tan Sri Jamaludin bin Ibra- him
Dato’
Mohd Izzaddin Idris
Cham- Wirjawan bers
Afandi
1 07-Feb-
20 Program Insentif
Jangka Panjang
Perpanjangan Terms & Condition untuk Direktur IT
Persetujuan Scorecard Direksi 2019
Persetujuan Scorecard Perseroan 2019
Ya Ya
Ya Ya
Ya Tidak Hadir
Ya Ya
4/4 3/4
100% 75%
Belum menjabat sebagai NRC
Belum menjabat sebagai NRC
Ya
Ya
2/2
100%
Ya
Ya
Tidak lagi menjabat
Tidak lagi menjabat
2/2
100%
Ya Ya Ya
Ya Ya Ya
Ya Ya Ya
Ya Ya Ya
4/4 4/4 4/4
100% 100% 100%
Pembahasan
2 03-Apr-
2020 Scorecard Perseroan
2020
Persetujuan Scorecard Direksi 2020
Persetujuan
3 14-Sep-
20 Perubahan Scorecard
Perseroan 2020
Tinjauan Kandidat Direksi untuk Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
Persetujuan
4 12-Des-
20 ketentuan Presiden
Pembahasan Syarat
Direktur
Persiapan Board Assessment 2020
Jumlah Kehadiran selama tahun 2020
Persentase kehadiran selama tahun 2020
PT. XL AXIATA TBK
TRANSFORM FASTER TO EMERGE STRONGER – GIVING BACK TO THE NATION
