Page 133 - XL Axiata Integrated Anual Report 2020
P. 133
Laporan Tahunan Terintegrasi 2020 131
Rencana Bisnis
Menyampaikan kepada Dewan Komisaris rencana dan anggaran bisnis perusahaan untuk diberikan persetujuan tidak lebih dari 60 hari sebelum tahun buku berakhir, dalam hal tidak disampaikan sesuai waktu maka rencana bisnis tahun sebelumnya akan dipergunakan.
RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI
Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua kegiatan operasional Perusahaan, termasuk mengawasi manajemen secara keseluruhan, juga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta mengawasi Direktorat Corporate Office, Direktorat Enterprise Business, dan Grup Human Capital.
Bertanggung jawab untuk mengawasi Direktorat Finance termasuk mengelola dan mengendalikan rencana bisnis Perusahaan dan pelaksanaannya yang berkaitan dengan penganggaran, perbendaharaan, pengadaan dan logistik, kegiatan akuntansi, termasuk penyusunan keuangan laporan, pajak, dan pengelolaan keuangan, serta untuk mengontrol aktivitas Hubungan investor XL Axiata, lease management dan facilities.
Bertanggung jawab mengawasi Direktorat Informationyang didalamnya meliputi Information Technology, Service Operations, Enterprise Planning & Architecture, Enterprise Data Management, Technology Security, Digital Touchpoint, dan IT Transformation.
Bertanggung jawab untuk mengawasi Direktorat Commercial yang meliputi strategi komersial dan pengembangan rencana dan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, penjualan, analitik, dan layanan pelanggan untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan akuisisi klien dan juga memastikan bahwa semua fungsi organisasi selaras untuk memenuhi fungsinya tujuan strategis komersial.
Bertanggung jawab untuk mengawasi Direktorat Corporate Strategy and Business Development yang meliputi Corporate Strategy, Home Business, Business Process Management, dan Strategic Partnership. Ini termasuk untuk menentukan strategi bisnis dan memantau implementasi yang telah disepakati, dan juga bertanggung jawab atas inkubasi bisnis dan kemitraan strategis selaras dengan strategi perusahaan secara keseluruhan.
Bertanggung jawab untuk mengawasi Direktorat Technology termasuk melakukan akuisisi teknologi baru dan menentukan Strategi, mengalokasikan dan mengelola belanja modal untuk inisiatif Perusahaan, Perencanaan dan Pengoptimalan Radio dan Transportasi, membangun kapasitas dan ketahanan Core Network & IT Infrastructure, dan mengelola semua program melalui Program Management Office.
Dian Siswarini
Presiden Direktur
Budi Pramantika
Direktur
Yessie D. Yosetya
Direktur
David Arcelus Oses
Direktur
Abhijit Navalekar
Direktur
I Gede Darmayusa
Direktur
PEDOMAN KERJA DAN KODE ETIK DIREKSI
XL Axiata telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja dan Kode Etik bagi Direksi atau disebut Board Manual. Board Manual berfungsi sebagai pedoman bagi anggota Direksi guna menjaga hubungan kerja yang profesional dan produktif serta efisien dalam menjalankan tugasnya.
Board Manual meliputi penjelasan antara lain mengenai:
• Kriteria dan komposisi.
• Tugas dan tanggung jawab.
• Etika bekerja termasuk didalamnya pengaturan mengenai benturan kepentingan, kerahasiaan dokumen Perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
• Tata cara pengadaan rapat termasuk didalamnya kuorum rapat dan hak memilih.
• Remunerasi.
• Pembagian kewenangan.
KEBIJAKAN PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN DIREKSI
Kebijakan pengangkatan Direksi XL Axiata diatur dalam Kebijakan Nominasi Senior Executive. Kandidat anggota Direksi yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Minoritas di sampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi XL melalui Sekretaris Perusahaan.
Selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memeriksa proposal nominasi dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memastikan terpenuhinya persyaratan, kualifikasi dan latar belakang kandidat untuk dapat diajukan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
Persyaratan dan kualifikasi anggota Direksi
XL Axiata mengacu kepada POJK No. 33/ POJK.04/2014 dan kebutuhan Perseroan termasuk didalamnya keberagaman keahlian dan jumlah komposisi Direksi tersebut.
TRANSFORM FASTER TO EMERGE STRONGER – GIVING BACK TO THE NATION PT. XL AXIATA TBK
