Page 110 - XL Axiata Integrated Anual Report 2020

108
Laporan Tahunan Terintegrasi 2020
TATA KELOLA PERUSAHAAN
• Meninggal dunia.
• Tidak ditunjuk kembali setelah masa jabatan
berakhir.
• Diberhentikan oleh RUPS.
• Dinyatakan pailit atau tidak mampu melunaskan
pembayaran berdasarkan keputusan pengadilan.
• Tidak memenuhi persyaratan lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masa Jabatan dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris
Masa jabatan Dewan Komisaris XL Axiata adalah
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal Komisaris diangkat untuk mengisi posisi kosong (baik sebagai pemberhentian atau disebutkan lain), maka anggota harus menjabat sisa jangka waktu posisi kosong/ eksisting dari Komisaris tersebut.
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS
Secara garis besar, kebijakan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
• Jadwal Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi untuk masing-masing tahun buku berjalan wajib disusun
sebelum dimulainya tahun buku tersebut. Jadwal rapat Dewan Komisaris untuk tahun 2020, di sampaikan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris di awal tahun 2020 oleh Sekretaris Perusahaan
• Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang satu kali dalam dua bulan yang dipimpin oleh Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk dalam Rapat tersebut apabila Presiden Komisaris berhalangan Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
• Pemanggilan dan bahan-bahan Rapat disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat.
• Rapat dapat dilaksanakan dan sah untuk mengambil keputusan dengan minimum kehadiran separuh dari anggota Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil dengan pengumpulan suara secara mayoritas (simple majority). Dalam hal tidak tercapai melalui suara mayoritas, maka ketua rapat Dewan Komisaris akan melakukan pemungutan suara.
Pada tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan 10 (sepuluh) kali rapat Dewan Komisaris, sebagai berikut:
No. Tanggal Mata Acara M. Tan Sri Chatib Jamalu- Basri din Ibra-
him
Dato’
Dr. Hans Vivek Kenneth Wijaya- Sood Shen
Peter J Cham- bers
David Yas- R. min
Muli- Ju- adi lianto Ra- Sidar-
Mohd Izzaddin Idris
suriya
Dean S. Wir-
hard- jawan ja
to
1 07 Feb 2020
2 03 Apr 2020
3 05 Jun 2020
Pembahasan Ya Ya Strategis
Directors Terms & Condition For Extention Director IT
Long Term Incentive Plan Program for Directors
Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Belum
Belum
Pembahasan Ya Ya menjadi menjadi Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Strategis
Perkembangan Kondisi Covid-19
Pembentukan Komite Risiko & Kepatuhan
Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
anggota anggota
Komisaris
Komisaris
Perubahan Ya Ya Ya Ya Ya Anggota
Komite
Nominasi dan
Remunerasi
Pembahasan Strategis
Ya Ya Ya Ya
Sudah tidak
Sudah tidak
menjabat menjabat Komisaris Komisaris
PT. XL AXIATA TBK
TRANSFORM FASTER TO EMERGE STRONGER – GIVING BACK TO THE NATION